第三屆董事會第二十次會議決議公告
發(fā)布時間：
2023-11-09 15:53
公告編號：2023-024
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 11 月 3 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 11 月 1 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于不予變更公司全稱》的議案
1.議案內(nèi)容：
吉林添正生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議及 2023 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬變更公司全稱的議案》。經(jīng)審議，公司擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《關(guān)于擬變更全稱的公告》(公告編號:2023-022)。
因公司業(yè)務需要，公司名稱不予變更，公司章程相應信息與公司現(xiàn)全稱保持 一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提名蔡體元繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名蔡體元先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，蔡體元先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于提名朱榕繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名朱榕先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，朱榕先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提名呂貴生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名呂貴生先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，呂貴生先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于提名蔡體明繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名蔡體明先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，蔡體明先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于提名李雪良繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事》的議案
1.議案內(nèi)容： 鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。董事會提名李雪良先生繼續(xù)擔任公司第四屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)核查，李雪良先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關(guān)于公司對外提供財務資助》的議案
1.議案內(nèi)容：
2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建設(shè)工程項目管理有限公司與蛟河市人民政府簽訂了《蛟河市全域土地綜合整治項目合作協(xié)議》，負責蛟河市全域土地綜合整治，籌措資金，完成新增耕地指標，并獲得耕地指標交易獎補。為了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司與蛟河元亨建設(shè)工程項目管理有限公司簽訂《借款協(xié)議書》。由于疫情，土地指標暫時沒有交易，且借款協(xié)議已到期，經(jīng)雙方溝通，重新簽訂借款協(xié)議，具體情況以雙方簽訂的《借款協(xié)議為準》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交股東大會審議。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第三次臨時股東大會》的議案
1.議案內(nèi)容：
公司擬于2023年11月22日在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會， 審議上述相關(guān)議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2023 年 11 月 6 日
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