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公司公告

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2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2023-11-23 12:01

公告編號(hào)：2023-033

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 11 月 22 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 60,099,268 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.19%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；

4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于不予變更公司全稱(chēng)》的議案

1.議案內(nèi)容：

吉林添正生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司全稱(chēng)的議案》。經(jīng)審議，公司擬將公司名稱(chēng)由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團(tuán)股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《關(guān)于擬變更全稱(chēng)的公告》(公告編號(hào):2023-022)。

因公司業(yè)務(wù)需要，公司名稱(chēng)不予變更，公司章程相應(yīng)信息與公司現(xiàn)全稱(chēng)保持一致。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名蔡體元繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。董事會(huì)提名蔡體元先生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，蔡體元先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提名朱榕繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。董事會(huì)提名朱榕先生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，朱榕先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提名呂貴生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。董事會(huì)提名呂貴生先生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，呂貴生先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于提名蔡體明繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。董事會(huì)提名蔡體明先生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，蔡體明先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于提名李雪良繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。董事會(huì)提名李雪良先生繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，李雪良先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于提名史春燕繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名史春燕女士繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，史春燕女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于提名王艷萍繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名王艷萍女士繼續(xù)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)核查，王艷萍女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的議案

1.議案內(nèi)容：

2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司與蛟河市人民政府簽訂了《蛟河市全域土地綜合整治項(xiàng)目合作協(xié)議》，負(fù)責(zé)蛟河市全域土地綜合整治，籌措資金，完成新增耕地指標(biāo)，并獲得耕地指標(biāo)交易獎(jiǎng)補(bǔ)。為了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司與蛟河元亨建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司簽訂《借款協(xié)議書(shū)》。由于疫情，土地指標(biāo)暫時(shí)沒(méi)有交易，且借款協(xié)議已到期，經(jīng)雙方溝通，重新簽訂借款協(xié)議，具體情況以雙方簽訂的《借款協(xié)議為準(zhǔn)》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 60,099,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況

姓名	職位	職位變動(dòng)	生效日期	會(huì)議名稱(chēng)	生效情況
蔡體元	董事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
朱榕	董事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
呂貴生	董事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
蔡體明	董事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
李雪良	董事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
史春燕	監(jiān)事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)
王艷萍	監(jiān)事	任職	2023 年 11 月 22 日	2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過(guò)