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董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員及監(jiān)事會(huì)主席換屆公告

發(fā)布時(shí)間：

2023-11-23 14:15

公告編號(hào)：2023-037

證券代碼：832316                                                                         證券簡(jiǎn)稱：添正生物                                                    主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員及監(jiān)事會(huì)主席換屆公告

 

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

      根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2023 年 11 月 22 日審議并通過(guò)：

      選舉蔡體元先生為公司董事長(zhǎng)，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 45,355,000 股，占公司股本的 40.14%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      聘任呂貴生先生為公司總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      聘任蔡體明先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 1,863,000 股，占公司股本的 1.65%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì) 象。

      聘任李雪良先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      聘任蔡高宇先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      聘任孫家鴻先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      聘任朱立佳女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      本次會(huì)議召開(kāi) 0 日前以書(shū)面方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人。

      會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡體元先生主持。

      本次換屆不需提交股東大會(huì)審議 。

（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷

      孫家鴻，男，1978 年 6 月 17 日出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。 2001 年 7 月-2006 年 3 月，就職于白城通業(yè)有限責(zé)任公司，任職會(huì)計(jì)；2006 年 4 月-2009 年 3 月，就職于白城市金百合商貿(mào)有限公司，任職財(cái)務(wù)經(jīng)理；2009 年 4 月-2011 年 2 月，就職于吉林宏潤(rùn)食品有限公司，任職財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011 年 3 月-2015 年 3 月，就職于 三峽新能源白城風(fēng)電發(fā)展有限公司，任職財(cái)務(wù)經(jīng)理；2015 年 3 月-2017 年 10 月，就職 于北安象嶼金谷農(nóng)產(chǎn)有限責(zé)任公司，任職財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017 年 10 月-2023 年 7 月，就職 于白城大生農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)控股有限公司，任職財(cái)務(wù)總監(jiān)；2023 年 7 月至今，就職于吉林添 正生物科技股份有限公司，試用財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（三）換屆的基本情況

      根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2023 年 11 月 22 日審議并通過(guò)：

      選舉史春燕女士為公司監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。 上述選舉人員持有公司股份 17,975 股，占公司股本的 0.016%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

      本次會(huì)議召開(kāi) 0 日前以通知書(shū)方式通知全體監(jiān)事，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 3 人。

      會(huì)議由史春燕女士主持。

      本次換屆不需提交股東大會(huì)審議。

二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響

      （一）任職資格 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo) 致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的 三分之一。

      本次換屆不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事 為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具備會(huì)計(jì)師以上專 業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

      本次換屆是根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的正常換屆，是公司治理的正常需求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

    《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

    《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 11 月 22 日