關(guān)于召開 2024 年第一次臨時(shí)股東大會通知公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-01-31 13:02

公告編號：2024-006

證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物主辦券商：申萬宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

關(guān)于召開 2024 年第一次臨時(shí)股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2024 年第一次臨時(shí)股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024 年 2 月 19 日 9:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	832316	添正生物	2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所》的議案

鑒于公司未來發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)公司審計(jì)工作，經(jīng)綜合評估，公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所，擬聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年年度報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間：2024 年 2 月 19 日 8:00-9:00

（三）登記地點(diǎn)：吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：朱立佳

電話：0432-67185299

（二）會議費(fèi)用：與會人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司董事會

2024 年 1 月 30 日

變更 2023 年度會計(jì)師事務(wù)所公告

關(guān)于公司完成法人變更并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的公告