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2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2024-02-20 09:52
公告編號(hào)：2024-008
證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 2 月 19 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,028,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.89%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司未來發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)公司審計(jì)工作，經(jīng)綜合評(píng)估，公司 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年年度報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本 次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 2 月 19 日
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