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公司公告

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第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-04-23 11:47

公告編號(hào)：2024-014

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 4 月 22 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 4 月 12 日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席史春燕女士

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：

《2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：

《2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司<2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案>》的議案

1.議案內(nèi)容：

《2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司<2023年度利潤(rùn)分配方案>》的議案

1.議案內(nèi)容：

為了提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定：不進(jìn)行 2023 年度利潤(rùn)分配。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司<2023年年度報(bào)告及2023年年度報(bào)告摘要>》的議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2023 年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》的要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2023 年年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的規(guī)定和公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 9 號(hào)——創(chuàng)新層掛牌公司年度報(bào)告》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2023 年年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2023 年年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司 2023 年年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

此外，全體監(jiān)事會(huì)成員還列席了公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2023 年年度報(bào)告的書面審核意見》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024 年 4 月 22 日