第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2023-08-19 09:48

公告編號(hào)：2023-017

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 8 月 18 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023 年 8 月 8 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023年半年度報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：《2023年半年度報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改》的議案

1.議案內(nèi)容：因公司業(yè)務(wù)需要，擬修改《公司章程》，變更情況如下：

變更前：吉林省添正醫(yī)藥股份有限公司章程目錄

第一章第一條為維護(hù)吉林省添正醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第一章第三條公司注冊(cè)名稱：吉林省添正醫(yī)藥股份有限公司

變更后：吉林添正生物科技集團(tuán)股份有限公司章程目錄

第一章第一條為維護(hù)吉林添正生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第一章第三條公司注冊(cè)名稱：吉林添正生物科技集團(tuán)股份有限公司

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司全稱》的議案

1.議案內(nèi)容：因公司業(yè)務(wù)需要，擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團(tuán)股份有限公司”，具體變更以工商部門(mén)審核為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

1.議案內(nèi)容：公司擬于 2023 年 9 月 4 日在公司會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。