第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:
2023-08-19 10:45
公告編號(hào):2023-018
證券代碼:832316 證券簡稱:添正生物 主辦券商:申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 8 月 18 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式:以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2023 年 8 月 8 日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人:監(jiān)事會(huì)主席史春燕
6.召開情況合法合規(guī)性說明: 本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人,出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司<2023 年半年度報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容: 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2023年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2023年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核,并發(fā)表審核意見如下:
1、公司 2023 年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司 2023 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的各項(xiàng)規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)公司 2023 年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況,公司 2023 年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。
3、提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
2.議案表決結(jié)果:同意 3 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況 無。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
《吉林添正生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年半年度報(bào)告的審核意見》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023 年 8 月 18 日
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