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第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2024-12-16 14:44
公告編號(hào)：2024-027
證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物 主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 12 月 13 日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 12 月 11 日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：監(jiān)事史春燕女士
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案
1.議案內(nèi)容：
史春燕女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)選李小亭女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無(wú)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024 年 12 月 13 日
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