關(guān)于召開 2024 年第二次臨時股東大會通知公告
發(fā)布時間：
2024-12-16 15:31
公告編號：2024-028
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
關(guān)于召開 2024 年第二次臨時股東大會通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2024 年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2024 年 12 月 30 日 9:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見 下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 832316 | 添正生物 | 2024 年 12 月 26 日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點
吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓》的議案
因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓。
（二）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜》 的議案
為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競價轉(zhuǎn)讓方式的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：
（1）授權(quán)公司董事會根據(jù)股東大會通過的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)議案內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；
（2）批準(zhǔn)、簽署和準(zhǔn)備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)的文件；
（3）辦理向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)事宜；
（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)的其他事項；
（5）授權(quán)有效期為自股東大會審議通過之日起至授權(quán)事項辦理完畢之日止。
（三）審議《關(guān)于補選李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案
史春燕女士因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補選李小亭女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2024 年 12 月 30 日 8:00-9:00
（三）登記地點：吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：朱立佳
電 話：0432-67185299
（二）會議費用：與會人員差旅費、住宿費用自理。
五、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
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