2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-12-31 09:46

公告編號(hào)：2024-031

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月30日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,028,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.89%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓》的議案

1.議案內(nèi)容：

因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜》的議案

1.議案內(nèi)容：

為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：

（1）授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)通過的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)議案內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；

（2）批準(zhǔn)、簽署和準(zhǔn)備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)的文件；

（3）辦理向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)事宜；

（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)的其他事項(xiàng)；

（5）授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

（三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

1.議案內(nèi)容：

史春燕女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)選李小亭女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無(wú)。

三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況

姓名	職位	職位變動(dòng)	生效日期	會(huì)議名稱	生效情況
史春燕	監(jiān)事	離職	2024年12月30日	2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過
李小亭	監(jiān)事	任職	2024年12月30日	2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)	審議通過