第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
發(fā)布時間：
2024-12-31 09:51
公告編號：2024-032
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
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一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 12 月 30 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2024 年 12 月 27 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：監(jiān)事史春燕女士
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席》的議案
1.議案內(nèi)容：
史春燕女士因個人原因,申請辭去監(jiān)事會主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉李小亭為公司第四屆監(jiān)事會主席，任職期限自公司本次監(jiān)事會通過之日至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會
2024 年 12 月 30 日
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